Турбизнес остается одним из ведущих каналов теневой обналички

Такие эти следуют из официальной статистики ЦБ РФ, которую изучил РБК.

Согласно данным регулятора, за последние четыре года объемы сомнительных операций в российском финансовом секторе последовательно снижаются. Если по итогам 2015 года ЦБ оценивал базар обналичивания в 600 млрд руб., то в 2017 году — в 326 млрд. В первом полугодии 2018 года объемы обнала сократились еще в 1,8 раза (к первому полугодию прошедшего года) — до 100 млрд руб. Еще резче падали объемы вывода средств за рубеж: с 2015 года в пять раз — до 96 млрд руб. по итогам 2017 года. За первую же половину льющегося года за рубеж нелегально вывели 35 млрд руб.

95% операций по обналичиванию средств стабильно приходится на выдачу со счетов физиологических и юридических лиц. В первом полугодии на физических лиц пришлось 53% от общего объема операций, а на юридических — 42%. Среди так именуемых транзитных операций, которые способствуют обналу и выводу денег за рубеж, самыми популярными являются продажа наличности торговыми компаниями (45% всех транзитных операций), обналичка сквозь счета и карты физических лиц (34%) и продажа наличности через туристические компании (8%).

Меры ЦБ по борьбе с обналичиванием оружий привели к тому, что эти операции стали нерентабельными. Ставки на обналичку выросли с 3% в 2013 году до 17% в сегодняшнее время, говорил в феврале зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Активные действия Центробанка и налоговых органов в последние несколько лет утилитарны исключили для «теневых финансистов» возможность получения наличных денег в большом объеме через старые методы обнала, сообщает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Теперь они вынуждены покупать такие наличные у организаций, взаимодействующих с физлицами. «Природно, покупать наличные удобнее в больших объемах, а большие объемы появляются у туристических агентств, автосалонов и так далее», — помечает юрист.

В то же время эксперты не готовы сказать, насколько приводимые ЦБ обороты отражают реальную ситуацию на рынке теневых финансовых услуг. Методика по их расчету не обнародована.

Отметим, что в последствии усиления наблюдения за турсектором со стороны ЦБ участились блокировки счетов турфирм банками. Последние, опасаясь санкций регулятора, закрывали счета даже турагентств, ведущих беспорочный бизнес. Ранее TourSuper.RU писал, как турагенту предупредить блокировку счетов.