В Магадане директор турфирмы попался на отмывании «левых» доходов

City.Travel

Генеральный директор одной из здешних туристических фирмы, похитив средства клиентов, пытался легализовать собственный незаконный доход, зарегистрировавшись в одной из финансовых компаний в качестве частного клиента, известила TourSuper.RU пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

Имея в распоряжении денежные оружия, полученные противоправным путем, злоумышленник перевел 7 миллионов 45 тысяч 567 рублей на счет компании для дальнейшего реализации торговых операций на финансовых рынках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по приметам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) доходов, приобретенных ликом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает кара в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в облике подписки о невыезде.

tutu.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *